Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

<H1 class="news_header">Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Акционерное общество «Тинькофф Банк»<BR>26.06.2023 15:25</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество «Тинькофф Банк»</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127287, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Савеловский, ул Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739642281</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7710140679</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2673</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2989</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.06.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2023 года.</P>
<P>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июня 2023 года.</P>
<P>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: </P>
<P>1. Утверждение Отчета за 2022 год о результатах реализации правил внутреннего контроля АО «Тинькофф Банк» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ в АО «Тинькофф Банк»;</P>
<P>2. Рассмотрение заключений независимых аудиторов Общества с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2022 год от 31.03.2023, Акционерного общества «Технологии Доверия - Аудит» по результатам аудита консолидированной финансовой отчетности Банка за 2022 г. от 13.04.2023, в том числе заключения Общества с ограниченной ответственностью «А2-Аудит» в качестве независимой оценки системы оплаты труда за 2022 г.    </P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Председатель Правления</P>
<P>С.В. Близнюк</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 23.06.2023г.</P>